北京市嘉源律师事务所

关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

(资料图)

      补充法律意见书（四）

   西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

          中国·北京

      北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN

                                                     目 录

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致：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

                     北京市嘉源律师事务所

   关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

                     补充法律意见书（四）

                                                           嘉源(2023)-01-475

敬启者：

  根据心脉医疗的委托，本所担任本次发行的特聘专项法律顾问，并获授权为

本次发行出具了嘉源(2023)-01-030号《北京市嘉源律师事务所关于上海微创心脉

医疗科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的律师工作报

告》（以下简称“《律师工作报告》”）、嘉源(2023)-01-029号《北京市嘉源律

师事务所关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象

发行A股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、嘉源(2023)-01-202

号《北京市嘉源律师事务所关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022

年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法

律意见书（一）》”）、嘉源(2023)-01-284号《北京市嘉源律师事务所关于上海

微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的补

充法律意见书（二）》

         （以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、嘉源(2023)-01-373

《北京市嘉源律师事务所关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022

年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法

律意见书（三）》”）。

  鉴于发行人召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2022 年度

向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，对 2023 年 5 月 23 日公司董事会审议

通过的本次发行方案中募集资金和募投项目的对应内容进行了明确。本所在补充

核查的基础上，对本次发行的批准和授权进行了更新，并出具《北京市嘉源律师

事务所关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象

发行 A 股股票的补充法律意见书（四）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

心脉医疗·2022 年度向特定对象发行 A 股股票           嘉源•补充法律意见书（四）

   本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除非另有明确说明，与

其在《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意

见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中的含义相同。本所在《律师工作报

告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》和《补

充法律意见书（三）》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。

心脉医疗·2022 年度向特定对象发行 A 股股票           嘉源•补充法律意见书（四）

一、 本次发行的批准和授权

调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，将 2022 年度向特

定对象发行 A 股股票的募集资金总额由不超过 254,683.93 万元（含本数）调减

为不超过 180,922.87 万元（含本数），该等调减规模已覆盖本次募投项目肿瘤介

入产品生产和研发相关支出。

发行人召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定

对象发行 A 股股票方案的议案》，本次募投项目“全球总部及创新与产业化基

地项目”和“外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目”中拟使用募集资

金的均不涉及肿瘤介入相关产品，公司后续将使用自有资金投入肿瘤介入产品。

本次董事会系对 2023 年 5 月 23 日公司董事会审议通过的本次发行方案中募集资

金和募投项目对应内容的进一步明确，无实质变化。

大会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

     经本所律师核查，除上述情形外，截至本补充法律意见书出具之日，本次发

行的批准和授权情况与《补充法律意见书（三）》中披露的信息一致，本次发行

已获得的批准和授权仍在有效期内。本次发行尚待通过上交所审核和取得中国证

监会关于同意本次发行注册的批复。

二、 结论意见

综上，本所律师认为：

      规规定的实质条件。

      国证监会关于同意本次发行注册的批复。

心脉医疗·2022 年度向特定对象发行 A 股股票           嘉源•补充法律意见书（四）

   本补充法律意见书正本三份。

   本补充法律意见书仅供本次发行之目的使用，任何人不得将其用作任何其他

目的。

   特此致书！

心脉医疗·2022 年度向特定对象发行 A 股股票                          嘉源•补充法律意见书（四）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于上海微创心脉医疗科技（集团）

股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（四）》之

签署页）

   北京市嘉源律师事务所               负       责   人 ：颜   羽

                            经 办 律 师 ：傅扬远

                                          李    信

                                               年     月   日

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